उन्होंने कहा कि इसने इंडियन बैंक के नेतृत्व वाले आठ सदस्य बैंकों के एक संघ से 1344.96 करोड़ रुपये से अधिक की ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया था।
सीबीआई ने सेथर लिमिटेड और उसके अध्यक्ष के सुब्बुराज और प्रबंध निदेशक एनके पोथीराज के खिलाफ कथित रूप से धोखाधड़ी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। केनरा बैंक अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि ऋण चूक में 163 करोड़ रुपये की राशि है।
कंपनी ने 1981 में तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में काम करना शुरू किया और औद्योगिक बॉयलर, बिजली क्षेत्र के उपकरणों के निर्माण में लगी हुई है।
इसने आठ सदस्यीय बैंकों के एक संघ से 1344.96 करोड़ रुपये से अधिक की ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया था इंडियन बैंकउन्होंने कहा।
उन्होंने कहा कि कंसोर्टियम के आठ सदस्यों में से एक केनरा बैंक का कंपनी द्वारा प्राप्त कुल ऋण सुविधाओं में 270.89 करोड़ रुपये का निवेश था।
प्राथमिकी में कहा गया है कि खाते को 2015 में गैर-निष्पादित संपत्ति घोषित किया गया था, जिसके बाद कंसोर्टियम के सदस्य बैंकों द्वारा एक फोरेंसिक ऑडिट किया गया था, जिससे पता चलता है कि कंपनी का इरादा अपने वित्तीय लेनदेन को छुपाना था।
इसने आरोप लगाया कि कंपनी द्वारा कंसोर्टियम से उधार ली गई धनराशि का अंतिम उपयोग ऋण के नियमों और शर्तों के अनुसार नहीं था, जो कंपनी द्वारा “धन के संभावित धोखाधड़ी के मोड़” का संकेत देता है।
बैंक का आरोप है कि कंपनी ने इससे सुविधाएं लेते हुए अपनी क्रेडिट रेटिंग को भी दबा दिया।
इसने दावा किया कि कंपनी के खिलाफ आरोप अपराध के कार्य हैं न कि वास्तविक व्यावसायिक नुकसान।
