FTX के सह-संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड को बहामास के नासाउ में 21 दिसंबर, 2022 को मजिस्ट्रेट कोर्ट से बाहर निकाला गया।
जो रायडल | गेटी इमेजेज
यूएस अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने बुधवार को एक संदेश में कहा कि एफटीएक्स के सह-संस्थापक गैरी वांग और अल्मेडा रिसर्च के पूर्व सह-सीईओ कैरोलिन एलिसन दोनों ने न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में संघीय आरोपों के लिए दोषी ठहराया।
वैंग दोषी पाया गया वायर फ्रॉड करने की साजिश, वायर फ्रॉड, कमोडिटीज फ्रॉड करने की साजिश और सिक्योरिटीज फ्रॉड करने की साजिश। एलिसन दोषी पाया गया वायर फ्रॉड के दो मामलों में, वायर फ्रॉड करने की साजिश के दो मामलों में, कमोडिटीज फ्रॉड करने की साजिश, सिक्योरिटीज फ्रॉड करने की साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश के दो मामलों में।
आरोपों को उसी रात जारी किया गया था जब एफटीएक्स के पूर्व सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड बहामास से न्यूयॉर्क जा रहे थे, जहां उन्हें उन्हीं अभियोजकों से आठ संघीय आपराधिक आरोपों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने एलिसन और वांग से दलीलें स्वीकार की थीं। दोनों के याचिका समझौते पर सोमवार को हस्ताक्षर किए गए थे, जिस दिन बैंकमैन-फ्राइड मूल रूप से बहामास में एक अदालत की सुनवाई से पहले अमेरिका लौटने वाला था, जो अराजकता में बदल गया था।
“जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते कहा था, यह जांच बहुत चल रही है,” विलियम्स ने एक पूर्व-रिकॉर्डेड संदेश में कहा।
“मैंने यह भी कहा कि पिछले हफ्ते की घोषणा हमारी आखिरी नहीं होगी। और मैं एक बार फिर स्पष्ट कर दूं, न ही आज की है,” यूएस अटॉर्नी ने जारी रखा।
बैंकमैन-फ्राइड था पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया उसके बाद बहामास में अभियोग न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में। उन्होंने पिछले कुछ दिन बिताए हैं विवादास्पद अदालती सुनवाई में उलझे इस पर कि क्या वह अमेरिका के प्रत्यर्पण को स्वीकार करेगा
इसके साथ ही, कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन और दोनों प्रतिभूति और विनिमय आयोग उनके खिलाफ नागरिक शिकायतें जारी कीं।
एसईसी ने आरोप लगाया कि वे “एफटीएक्स में इक्विटी निवेशकों को धोखा देने के लिए एक बहु-वर्षीय योजना में शामिल थे, जो क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म सैमुअल बैंकमैन-फ्राइड और वांग द्वारा सह-स्थापित किया गया था।”
CFTC की विस्तारित शिकायत “एलिसन पर अंतरराज्यीय वाणिज्य में डिजिटल परिसंपत्ति वस्तुओं की बिक्री के संबंध में धोखाधड़ी और भौतिक गलत बयानी का आरोप लगाती है, और वैंग पर अंतरराज्यीय वाणिज्य में डिजिटल परिसंपत्ति वस्तुओं की बिक्री के संबंध में धोखाधड़ी का आरोप लगाती है।”
CFTC के बयान में कहा गया है कि वांग और एलिसन ने उनके खिलाफ किए गए दावों को स्वीकार कर लिया है। SEC की शिकायत में एलिसन को कृत्रिम हेरफेर में शामिल होने के लिए चुना गया था एफटीटीअल्मेडा रिसर्च के ऋण देने के लिए उपलब्ध संपार्श्विक को बढ़ावा देने के व्यापक प्रयास के हिस्से के रूप में, एफटीएक्स का स्व-जारी टोकन।
एसईसी ने कहा कि एलिसन और वैंग दोनों एजेंसी की चल रही जांच में सहयोग कर रहे हैं।
अल्मेडा रिसर्च प्रमुख क्रिप्टो फर्मों से कई ऋणों से जुड़ा था, जिन्होंने अब दिवालियापन संरक्षण के लिए दायर किया है, जिसमें शामिल हैं वायेजर डिजिटल और ब्लॉकफाई लेंडिंग.
विलियम्स ने एलिसन या वैंग के खिलाफ आरोपों पर विशिष्ट विवरण नहीं दिया। एसईसी का आरोप है कि एलिसन और वैंग दोनों ने अल्मेडा और एफटीएक्स में अपनी संबंधित भूमिकाओं में, एफटीएक्स ग्राहकों को कथित रूप से धोखा देने में बैंकमैन-फ्राइड को बढ़ावा दिया।
SEC का आरोप है कि वांग ने एक सॉफ्टवेयर पिछले दरवाजे एफटीएक्स के प्लेटफॉर्म में जिसने अल्मेडा को अपने स्वयं के ट्रेडों के लिए ग्राहक धन को डायवर्ट करने की अनुमति दी। 2021 तक अल्मेडा का नेतृत्व बैंकमैन-फ्राइड ने किया था, जब एलिसन ने सैम ट्रैबुको के साथ नियंत्रण ग्रहण किया था, जो अगस्त 2022 में अल्मेडा से चले गए थे।
Trabucco ने टिप्पणी के लिए CNBC के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया।
एलिसन, 28, और वांग, 29, एफटीएक्स के मल्टीबिलियन-डॉलर के पतन के संबंध में चार्ज किए जाने वाले दूसरे और तीसरे व्यक्ति बन गए। बैंकमैन-फ्राइड, 30, को इस महीने की शुरुआत में संघीय अदालत में आरोपित किया गया था।
एसईसी ने कहा, “बैंकमैन-फ्राइड और वैंग ने अल्मेडा और एलिसन कार्टे ब्लैंच को अलामेडा के व्यापार संचालन के लिए एफटीएक्स ग्राहक संपत्ति का उपयोग करने के लिए और जो भी अन्य उद्देश्यों के लिए बैंकमैन-फ्राइड और एलिसन को फिट देखा,” एसईसी ने कहा। ट्रैबुको, जो एसईसी के अनुसार “2019 में या उसके आसपास,” अल्मेडा में शामिल हो गए, का किसी भी गलत काम के संबंध में उल्लेख नहीं किया गया था।
वांग के वकील ने एक बयान में कहा, “गैरी ने अपने कार्यों की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है और एक सहयोगी गवाह के रूप में अपने दायित्वों को गंभीरता से लेता है।”
एलिसन के वकील ने टिप्पणी के लिए सीएनबीसी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया। बैंकमैन-फ्राइड कैंप के एक प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
— सीएनबीसी के स्टीवन कोपैक, डेनियल मैंगन और ब्रायन श्वार्ट्ज ने इस रिपोर्ट में योगदान दिया।
