भारतपे ने ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन को सभी पदों से हटा दिया था, जब फिनटेक फर्म के बोर्ड द्वारा शुरू किए गए एक बाहरी ऑडिट की प्रारंभिक रिपोर्ट से पता चला था कि दोनों कथित तौर पर गलत कामों और वित्तीय अनियमितताओं में शामिल थे।
एक अधिकारी ने कहा कि जीएसटी अधिकारियों ने फिनटेक फर्म भारतपे द्वारा कथित कर चोरी की जांच का विस्तार किया है, जिसमें फर्म के अपदस्थ सह-संस्थापक अशनीर ग्रोवर के करीबी लोगों द्वारा फर्जी चालान जारी करने की सूचना शामिल है।
जीएसटी अधिकारी अब पिछले चार वर्षों की भारतपे पुस्तकों की जांच कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि सेवाओं के लिए भी फर्जी चालान जारी किए गए थे या नहीं।
भारतपे ने ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन को सभी पदों से हटा दिया था, जब फिनटेक फर्म के बोर्ड द्वारा शुरू किए गए एक बाहरी ऑडिट की प्रारंभिक रिपोर्ट से पता चला था कि दोनों कथित तौर पर गलत कामों और वित्तीय अनियमितताओं में शामिल थे।
जीएसटी अधिकारी पिछले साल से माल की वास्तविक आपूर्ति के बिना चालान जारी करने के लिए भारतपे की किताबों की जांच कर रहे हैं और जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) ने पिछले साल अक्टूबर में फिनटेक फर्म के प्रधान कार्यालय में एक तलाशी अभियान चलाया था।
“मूल जीएसटी चोरी का मामला माल की वास्तविक आपूर्ति के बिना नकली चालान जारी करने से संबंधित था। माधुरी जैन के खिलाफ हाल के आरोपों के बाद, हम अब बिना किसी वास्तविक सेवा के फर्जी चालान जारी करने की जांच कर रहे हैं, ”अधिकारी ने पीटीआई को बताया।
अधिकारी ने कहा कि जीएसटी जांच अधिकारी भारतपे के खातों की जांच कर रहे हैं, जिसे अप्रैल 2018 में स्थापित किया गया था और एक पखवाड़े के समय में कर चोरी पर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच जाएगा।
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून करदाताओं को पिछले पांच वर्षों की किसी भी कंपनी के खातों की जांच करने की अनुमति देता है।
भारतपे, जिसने वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के बाद अधिक विस्तृत जांच करने के लिए एक कानूनी फर्म और जोखिम सलाहकार सलाहकारों को नियुक्त किया है, ने पिछले महीने भारतपे के नियंत्रण प्रमुख जैन को बर्खास्त कर दिया था।
उन्हें कथित वित्तीय अनियमितताओं के लिए बर्खास्त कर दिया गया था, जिसमें विदेश में व्यक्तिगत यात्राओं, सौंदर्य उपचार, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने और अपने आवास पर कार्यरत मदद के लिए भुगतान करने के लिए कंपनी के धन का उपयोग करना शामिल था।
भारतपे, जो दुकान मालिकों को क्यूआर कोड के माध्यम से डिजिटल भुगतान करने की अनुमति देता है, ने पिछले हफ्ते ग्रोवर को उसके कथित “कदाचारों” पर सभी खिताब और पदों से हटा दिया और आगे की कानूनी कार्रवाई कर सकता है, जिसमें उसकी कुछ हिस्सेदारी वापस लेना भी शामिल है।
