राजेश कुरुपी द्वारा
ऋषि कमलेश अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एबीजी शिपयार्ड, पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम से हैरान रह गए होंगे। आखिरकार, 2019 के बाद से, जब उनकी कंपनी के फोरेंसिक ऑडिटर ईवाई ने पाया कि फंड का डायवर्जन, भारतीय स्टेट बैंक (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से संपर्क करने के लिए।
लेकिन जांच एजेंसियां बदले की भावना से खोए हुए समय की भरपाई करती दिख रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करने के एक दिन बाद (मीडिया रिपोर्ट्स का सुझाव है कि कम से कम 100 मुखौटा कंपनियों का इस्तेमाल जनता के पैसे को डायवर्ट करने के लिए किया गया था), सीबीआई ने पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के बाद गुरुवार को अग्रवाल से 28 के एक संघ को कथित रूप से धोखा देने के लिए पूछताछ की। 22,842 करोड़ रुपये के बैंक – देश में अब तक का सबसे बड़ा बैंक धोखाधड़ी।
एजेंसी ने कहा कि अधिकांश संवितरण 2005 और 2012 के बीच हुआ, जब कांग्रेसनीत यूपीए सरकार सत्ता में थी, जिसके कारण शब्दों का राजनीतिक युद्ध हुआ। जबकि कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने संकेत दिया नरेंद्र मोदी “धोखाधड़ी” में सरकार की संलिप्तता, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय के एक ट्वीट में कहा गया कि खाता नवंबर 2013 में एनपीए बन गया। ट्वीट में लिखा था, “इसके बारे में शोर करने वालों ने छेद खोदे हैं जिसमें वे खुद गिरते हैं।”
यह 16,600 करोड़ रुपये की ऑर्डर बुक के साथ भारत की सबसे बड़ी जहाज निर्माण कंपनियों में से एक के लिए काफी गिरावट है। 2012-13 के अंत तक कंपनी को 107 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था। लेकिन इसके बाद कुकी टूट गई, मार्च 2016 तक घाटा बढ़कर 3,704 करोड़ रुपये हो गया। अपने सुनहरे दिनों में, सूरत शिपयार्ड में 18,000 डेड वेट टनेज (डीडब्ल्यूटी) और दहेज शिपयार्ड में 1.20 लाख डीडब्ल्यूटी तक जहाजों का निर्माण करने की क्षमता थी।
सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के अनुसार गुजरात स्थित फर्म ने बैंकों से ऋण के रूप में लिए गए धन को विदेशी सहायक कंपनियों में निवेश किया, संबद्ध कंपनियों के माध्यम से संपत्ति अर्जित की और कई संबंधित पक्षों को एक हिस्सा हस्तांतरित किया।
“इस संवितरण का अधिकांश हिस्सा 2005 और 2012 के बीच हुआ, जबकि एसबीआई के साथ एबीजी शिपयार्ड का खाता नवंबर 2013 से एक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति बन गया। प्राथमिकी के अनुसार, जांच के लिए प्रमुख अवधि 2005 होगी, जबकि यह भी विस्तारित होगी 2017, “एक बैंकर, जानकारी के लिए निजी, नाम न छापने की शर्त पर कहा।
लेन-देन का जाल
एसबीआई ने आरोप लगाया है कि एबीजी शिपयार्ड और उसके प्रवर्तकों से जुड़े “संबंधित पक्षों” द्वारा संपत्ति खरीदने के लिए ऋण के एक हिस्से का उपयोग किया गया था। एक सूत्र ने कहा कि ये जटिल लेनदेन के माध्यम से किए गए थे, जिसमें विभिन्न खातों और संस्थाओं के माध्यम से पैसा भेजा गया था। “जांच जारी है,” वह सब कुछ है जो स्रोत खुलासा करने के लिए तैयार था।
निजी ऋणदाता आईसीआईसीआई बैंक 7,089 करोड़ रुपये का अधिकतम एक्सपोजर है, इसके बाद आईडीबीआई बैंक 3,639 करोड़ रुपये, भारतीय स्टेट बैंक 2,925 करोड़ रुपये और बैंक ऑफ बड़ौदा 1,614 करोड़ रु. सूची में अन्य, प्राथमिकी के अनुसार, एक्ज़िम बैंक ऑफ इंडिया (1,327 करोड़ रुपये) हैं, पंजाब नेशनल बैंक (1,244 करोड़ रुपये), इंडियन ओवरसीज बैंक (1,228 करोड़ रुपये), स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक (743 करोड़ रुपये) और बैंक ऑफ इंडिया (719 करोड़ रुपये) सहित अन्य।
एक अधिकारी ने कहा कि घोटाले में बैंकों का एक्सपोजर कम होगा, क्योंकि कुल राशि में ब्याज घटक भी शामिल हैं। एबीजी शिपयार्ड, जिसे 2013 में एक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति घोषित किया गया था, वर्तमान में दिवालिएपन की कार्यवाही से गुजर रहा है और इसलिए इन सभी राशियों का हिसाब रखा गया है, ”अधिकारी ने कहा।
वैश्विक संकट
सीबीआई को अपनी शिकायत में, एसबीआई ने कहा था कि वैश्विक संकट के कारण कार्गो की मांग में गिरावट आई है, जिसने बाद में शिपिंग उद्योग को प्रभावित किया। वाणिज्यिक जहाजों की मांग गिर गई क्योंकि उद्योग 2015 में भी मंदी के दौर से गुजर रहा था, जो रक्षा क्षेत्र से आदेशों की कमी के कारण तेज हो गया था। इसने कहा कि कंपनी के लिए पुनर्भुगतान अनुसूची को बनाए रखना मुश्किल हो गया है।
शिपिंग फर्म को कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के तहत आईसीआईसीआई बैंक द्वारा 1 अगस्त, 2017 को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास भी भेजा गया था।
