इंडसइंड बैंक ने बुधवार को कहा कि वह अपने किसी भी कर्मचारी के खिलाफ “उचित कार्रवाई” करेगा यदि वह 2015 के एक मामले से संबंधित किसी भी नाजायज लेनदेन में लिप्त पाया जाता है, जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही है।
ऋणदाता ने कहा, “ईडी ने 9 जुलाई को चेन्नई सीसीबी -1 पुलिस स्टेशन में उन कुछ संस्थाओं और बैंक के कुछ कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है, जिनमें से अधिकांश को पहले ही बैंक से अलग कर दिया गया है।” बुधवार को एक एक्सचेंज फाइलिंग में।
बैंक ने इस अवधि के दौरान नियामक अधिकारियों के साथ ‘संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट’ दर्ज की थी और कुछ बेईमान संस्थाओं के खिलाफ 2015 में पुलिस अधिकारियों से भी संपर्क किया था।
ऋणदाता ने कहा, “बैंक कानून प्रवर्तन एजेंसियों को पूर्ण सहयोग और सहायता प्रदान करना जारी रखता है और किसी भी नामित कर्मचारी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए बाध्य है, यदि किसी भी अवैध लेनदेन के संचालन को जानबूझकर सुविधा / उकसाया गया है”।
यह मामला 21 बैंकों में आयात प्रेषण में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया था कि कथित अपराधियों ने भारतीय बैंकों के माध्यम से हांगकांग और दुबई में 6,100 करोड़ रुपये का प्रेषण किया।
ये लेनदेन 2015 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की जांच के तहत थे। केंद्रीय बैंक ने फेमा प्रावधानों के तहत उल्लंघन सहित खातों को खोलने और निगरानी में अनियमितताओं की जांच की। आरबीआई ने अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों के कार्यान्वयन के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता पर भी ध्यान दिया। जांच के बाद केंद्रीय बैंक ने 13 बैंकों पर 27 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया, जिसमें इंडसइंड बैंक पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना भी शामिल है। अन्य प्रमुख बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक और पंजाब नेशनल बैंक शामिल थे।
मीडिया रिपोर्टों में पहले कहा गया था कि आरबीआई और ईडी के अलावा, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय और केंद्रीय सतर्कता आयोग भी विदेशी मुद्रा घोटाले की जांच कर रहे थे।
